证券公司客服打来电话,邀你入群交流炒股。这样的套路你遇到过吗?日前,经湖北省汉川市检察院提起公诉,法院以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪判处一吸粉引流诈骗团伙主犯徐某有期徒刑七年三个月,并处罚金6万元;以诈骗罪分别判处李某等7名团伙成员四年六个月至两年八个月不等有期徒刑,各并处罚金。
引导侦查收集诈骗证据
2021年3月,徐某在汉川市租赁场地,购买手机、电脑、办公桌椅等作案工具,招揽李某等7人,根据上线提供的话术、电话号码、微信群二维码等,冒充证券公司工作人员拨打电话,以内部股票交流、专家指导炒股等为由,诱骗被害人加入上线控制的微信群,再由上线实施诈骗。
每骗一人入群,上线便支付给徐某100元至140元提成。徐某则按进群1人50元的价格支付李某等人提成工资。截至案发,该团伙拉了739人入群,从上线处分赃5万余元。
2021年5月20日,汉川市公安局以徐某等8人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪提请汉川市检察院审查批准逮捕。
承办检察官高志雄审查该案时发现,该团伙涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪毫无疑问,但从其与上线的合作交流情况来看,很有可能与上线合谋诈骗。
为进一步查清案件事实和证据,该院决定先以帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕上述人员,随后建议公安机关将侦查重点和侦查方向调整到诈骗事实上来,并向公安机关发出继续侦查提纲,提出具体侦查建议:将查扣的手机、电脑、U盘等电子物证送交司法鉴定机构进行勘验、检查和鉴定,查找涉嫌诈骗的相关证据;围绕诈骗罪构成要件,收集固定该团伙使用上线提供的诈骗话术、与上线在微信群中的聊天记录、与上线之间的交易流水等证据,查明该团伙是否与上线合谋为诈骗提供帮助;根据引流数据,反向查找被害人。
找到被害人锁定诈骗犯罪
根据检察机关的建议,公安机关对查扣的手机、电脑、U盘等物证进行了专业勘验和鉴定,发现了上线发送给该团伙的诈骗话术、规避风险提示、炸群应对等书证。这些证据表明徐某团伙与上线有着紧密的联系与合作,该团伙不仅按照上线的指示为其吸粉引流,还对上线下一步的诈骗行为有着明确的认知。因此,该团伙与其上线存在“事先通谋”诈骗的嫌疑。
“虽然找到了一些诈骗犯罪认定证据,但因为该团伙没有直接实施诈骗,无法确定哪些人是其犯罪行为的被害人。没有被害人,本案很难被定性诈骗犯罪。”高志雄告诉记者,检察机关随后向办案民警提出建议:将已经被吸粉的被害人电话号码导入全国反电诈协作平台,比对已经报警的被害人数据库,查找是否有被害人被骗;按照收集到的数据,对吸粉引流的739人逐一拨打电话号码,询问是否被骗。
最终,根据检察机关的建议,办案民警找到了两名被害人,他们分别被诈骗1万元、40万元。
“徐某等人明知上线实施诈骗犯罪而与其合作,不仅冒用证券公司工作人员的身份,还积极实施欺骗行为,使被害人陷于错误认识而最终被骗,实质上完成了整个诈骗犯罪中的欺骗环节,与上线的骗财环节形成了一个完整的诈骗链条,构成诈骗共犯。”高志雄说。至此,本案涉嫌诈骗的犯罪证据已基本查清。
深挖非法获取公民信息犯罪
“徐某团伙是通过拨打电话来吸粉引流的,那这些电话号码信息又从何而来?”高志雄敏锐地察觉到该案可能还涉及侵犯公民个人信息犯罪。随后,该院立即建议公安机关对该团伙的所有手机号码进行勘验、鉴定,查明拨打诈骗电话条数。同时在侦查期限即将到期的情况下,主动争取上级检察院支持,批准延长侦查羁押期限一个月。
在延长的侦查期限内,公安机关调取了犯罪嫌疑人的手机号码及通话清单,并请专业机构对拨打电话条数进行统计和鉴定,最终查明该团伙在一个月的时间内拨打诈骗电话16069条。而这些电话号码信息均系从徐某U盘中查获。据徐某交代,这些电话号码有一些是从上线那里获取的,有一些是他自己购买的,还有一些是他从网络群里下载的。
经查,该团伙中的7人在作案期间拨打诈骗电话条数均达到5000条以上,同时从U盘中查获徐某非法获取的公民个人信息400余万条。
最终,检察机关以徐某涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪,另外7人涉嫌诈骗罪将该案起诉至法院。目前,该团伙的上线身份均已查明,其中二人因涉嫌其他诈骗行为被外省公安机关抓获,另有一人正被上网追逃。
新闻来源：正义网
1、江苏连云港：男子加了35人炒股群，结果巨亏1400万！除了他全是骗子, 你怎么看？
是个很好的反面教材，经济战线也是战场，商场如战场嘛。
关于这个问题，其实在金融行业里面算是非常典型的诈骗案，套路也已经在别的领域用过，比如微商。
对于这样的情况，这也是给大部分投资者敲响了警钟，千万不要相应来意陌生人推荐的各种投资信息，以及陌生公司的信息。
大家一定要查清楚这些人的来历，以及所属的公司来历。这样才不至于被骗子所骗。
我们国家对证券公司、基金公司和期货公司都有严格的准入门槛，而且是分业监管的经济制度。
这些正规的公司，对于业务的拓展，都是一定的尺度，不像骗子公司，可以随便胡说，反正吹牛不犯法，就是你发现自己被骗了，你也找不到它。
但是正规公司，如果你被骗了，你可以到监管的部门进行举报，来维护自己的合法权利。而且对于诈骗的资金，基本上也能追回损失。
现在很多这样的群，也不知道怎么回事，你只要有开户炒股马上这些骗子就会不断打电话加微信好友给你，这些都是证券公司泄露的信息吧！这些人就是一个团伙看你有多少实力，他们也有点实力可以控制一个股票的起伏波动，先叫你小额买入让你品尝到甜头，然后开始拉升股票让你不断追加买入，给你一个非常好的走势图，表明这股有非常好的翻倍行情，然后再高位让你们这些人接盘他们已经退出游戏。当然这需要一团伙在运作，有所谓专家在群里讲课指导给你们几个股票代码。总之一句话不要相信任何一个人，除了你自己。在股市面前不要想短期获得暴利，一般人没有那水平和心理素质。你只要记住一点，看好一个好股票的基本面，还有就是有潜力的科技股票如果你有闲钱就买点放在那里当投资一般绝对超越银行的利息。当然中国股市有太多无奈和风险，最好还是不要进入股市。好好照顾自己和工作休息，就是人生最大的幸福和快乐！
2、微信上有许多号称炒股大师，邀请你加入QQ群免费带你炒靠谱吗？
不靠谱。行情一好，各种炒股大师到处现身，微信上就有许多号称炒股大师，邀请你加入QQ炒股群，兔费带你炒股赚钱，是不是靠谱呢？结果就是一句话骗你没商量。
一、不要相信所谓的炒股大师。只要行情火爆，社会上就会出现各种各样的炒股大师，通过电话、微信、QQ等各种通讯工具，装扮成青春少女拉你进群，说是免费带你炒股赚钱，切记天上不会掉馅饼，世上没有免费的午餐，所谓的炒股大师都是一些骗子，带你炒股的目的就是让你高位接盘，他们乘机出货，千万不要相信所谓的炒股大师。
二、不要进炒股群吃亏上当受骗多。群里的各种各样的人都是骗子装扮，分工明确，让你相信他们推荐的股票能赚钱，群里的人除了你自己，其它的人都是鼓功你听大师的买股能赚大钱，慢慢丧失警惕心吃亏上当。
三、进炒股上当受骗要及时报警挽回损失。总是有一些人经不起诱惑被人拉进群炒股，上当受骗损失惨重。不幸遇到了这种情况，必须要果断退群，保留好证据，及时报警，尽量挽回经济损失。
别相信 ，大多数是一些骗子骗你钱的，试想有钱赚他自己都闷声发大财了还会带你？本来就与你无亲无故，何况亲戚有钱赚也不一定带你，那不认识的外人更加不可能了，是吧！
如果你碰上了就要长点心，要提高警惕避免吃亏上当。
因为：
01.炒股大师免费带你赚钱那是不可能的。
中国什么最贵，免费的大师最贵！你碰上了大师还能免费带你炒股，简直坑你没商量。
天下没有免费白吃的午餐，一旦你吃了，不但吃下去的吐出来，还要倒贴。
02.虚拟网络不可靠，还拉你去QQ群去赚钱，那就更不可能。
古语说的好：闷声发大财。拉你进群你觉得人多安全，就算上当也不会是你一个人，结果往往出人意表，很多时候警察叔叔破案后会发现：被害人所在的那个群只有他一个人，剩下的都是所谓的大师以及同伙一人分饰几个角色。
就像巴菲特说的：当你在打牌时没发现谁是傻瓜，那么最有可能你就是那个傻瓜。
03.众所周知炒股是高收益高风险，没有人能在股市中做常胜将军。
巴菲特纵横股市一辈子都不敢说是常胜将军，那些所谓的炒股大师你就敢信，我不得不说你是心大还是智商处于欠费中。
综上
想要不被骗子骗唯一好用的方法就是：不要想不用付出艰辛就能一夜暴富，这个世界上的每一个人都不是随随便便成功的，就像歌里唱的那样，不经历风雨怎么能见彩虹🌈。